违法运用资金罪立案标准

律师回答

违法运用资金罪立案标准包括资金来源不明、虚假账目、资金非法流转等情形。对于资金来源不明的情况，需有证据证明其来源涉嫌违法犯罪，如贩毒、走私等；虚假账目指企业或个人通过伪造、篡改财务记录等手段掩盖资金的真实流向；资金非法流转是指将非法所得的资金通过各种手段变换其性质、来源或者掩饰、隐匿其真实情况。立案标准主要考虑证据是否充分、相关犯罪构成要件是否成立等。不同司法解释和地区法律对立案标准可能有所不同。

法律依据

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

第四十一条 [违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)]社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)违反国家规定运用资金数额在三十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准，但多次违反国家规定运用资金的;

(三)其他情节严重的情形。