洗钱罪的追诉标准是怎样的

律师回答

洗钱罪的追诉标准主要包括三个方面：首先是资金的来源必须是非法的；其次是洗钱行为必须是故意的，即明知是非法资金并故意掩盖其真实来源；最后是必须存在一定的数额标准，通常是一定数量的资金或一系列交易的累积金额。此外，一些国家还会考虑洗钱行为的严重程度、持续时间以及行为人的社会地位等因素。

法律依据

《刑法》

第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。